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免费足球推介网:头号玩家|年内最大罚单!牛散控制71个账户操纵4股,5个月暴赚2.2亿!

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券商中国消息,证监会近日公布了行政处罚书显示,51岁的牛散潘日忠通过控制71个证券账户操纵4只股票,被没收违法所得共计2.23亿元,并处以相同金额罚款,共计罚没4.46亿元,这一案件创出了2021年证监会对个人操纵市场行为的罚没金额纪录。

截至目前,证监会年内共计发出了约10张针对操纵证券市场行为的罚单,其中4张罚单的罚没金额超过1亿元。证监会对操纵市场案件持续高压监管。

牛散被罚没4.46亿元

潘日忠出生于1970年,居住地为山东省莱阳市。据证监会披露,为实施操纵行为,潘日忠自行借入部分证券账户,并通过配资中介董某、王某明配资借入部分证券账户,共控制并使用“戴某芳”等71个证券账户。其中,操纵“天铁股份”使用31个账户,操纵“嘉澳环保”使用32个账户,操纵“鼎捷软件”使用42个账户,操纵“瑞普生物”使用49个账户来实施股票操纵。

具体来看:

2018年12月19日至2019年3月1日,控制使用31个账户,操纵“天铁股份”盈利0.3745亿元;

2019年1月14日至2月15日,控制使用32个账户,操纵“嘉澳环保”盈利0.336亿元;

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2019年3月14日至4月15日,控制使用42个账户,操纵“鼎捷软件”盈利1.328亿元;

2019年4月1日至5月22日,控制使用49个账户,操纵“瑞普生物”盈利0.194亿元。

以上操纵行为,潘日忠采用“集中资金优势、持股优势连续买卖”“在自己实际控制的账户之间进行交易”等多种手段影响股票交易价格和交易量。例如,2019年1月14日至2月15日,潘日忠控制使用32个账户,采用多种手段影响“嘉澳环保”交易价格和交易量,其中1月14日至2月12日(共计17个交易日)系建仓拉抬阶段,2月13日至2月15日(共计3个交易日)系出货阶段,也就是在这短短3个交易日内,潘日忠账户组持有“嘉澳环保”数量就从占全部流通股比例的13.54%下降为0。期间,“嘉澳环保”股价从35.37元/股下跌至31.30元/股,跌幅为11.51%,同期上证指数累计上涨0.39%,偏离11.9个百分点。

潘日忠操纵其他三只股票的手法与嘉澳环保类似。经证监会统计,有14个交易日存在对倒行为。2019年4月12日,账户组对倒量占市场竞价成交量最高达到10.80%。

证监会认为,潘日忠的行为构成“操纵证券市场”行为。

听证会上辩称:文化程度不高

在听证过程中,潘日忠及其代理人提出:

第一,潘日忠不具有操纵证券市场的故意。潘日忠文化程度不高,对证券交易规则及相关法律法规不了解,对涉案股票的交易方式不清楚。

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